„Az uniós tagállamok állandó képviselői a mai napon tárgyalási megbízásról állapodtak meg az Európai Parlamenttel azon javaslattal kapcsolatban folytatandó tárgyalások céljából, amely a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó meglévő szabályok aktualizálására irányul. Az aktualizálás célja, hogy a szabályok hatályát kiterjesszék bizonyos kriptoeszközökre.
A mai megállapodás fontos lépés a pénzügyi rendszereink azon hiányosságainak megszüntetése terén, amelyeket a bűnözők rosszhiszeműen használnak jogtalanul szerzett bevételek tisztára mosására vagy terrorista tevékenységek finanszírozására. A kriptoeszközök egyre inkább ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy azokat pénzmosásra és bűnügyi célokra használják fel, és örömömre szolgál, hogy a Tanács gyors előrelépést tehet e sürgős javaslattal kapcsolatban. – Andrej Šircelj, Szlovénia pénzügyminisztere
A javaslat célja, hogy kötelezővé tegye a kriptoeszköz-szolgáltatók számára, hogy összegyűjtsenek és hozzáférhetővé tegyenek az általuk kínált virtuális vagy kriptoeszközök átutalásának kezdeményezőjére és kedvezményezettjére vonatkozó minden adatot. A pénzforgalmi szolgáltatók jelenleg ezt teszik az elektronikus átutalások esetében. A cél a kriptoeszköz-átutalások nyomonkövethetőségének biztosítása az esetleges gyanús ügyletek jobb azonosítása és szükség esetén azok letiltása érdekében.
A Tanács által az álláspontjában bevezetett módosítások egyszerűsítik és pontosítják a Bizottság javaslatát, különösen azáltal, hogy követelményeket vezetnek be a kriptoeszköz-szolgáltatók és az önállóan kezelt tárcák közötti kriptoeszköz-átutalásokra vonatkozóan. Az álláspontban a Tanács előírja továbbá, hogy a kezdeményezőre vonatkozó információk teljes körének a kriptoeszköz-átutalással együtt kell utaznia, függetlenül az ügylet összegétől. Tekintettel arra, hogy sürgősen biztosítani kell a kriptoeszköz-átutalások nyomonkövethetőségét, a Tanács az álláspontjában arra törekszik, hogy összehangolja a pénzátutalásokról szóló rendeletjavaslat és a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletjavaslat (MiCA) alkalmazását.
Háttér
Ez a javaslat a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok megerősítésére irányuló jogalkotási javaslatcsomag részét képezi, amelyet a Bizottság 2021. július 20-án terjesztett elő. A csomag a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozására irányuló javaslatot is tartalmaz.Ez a javaslat összehangolja az uniós jogszabályokat a Pénzügyi Akció Munkacsoport által meghatározott kulcsfontosságú normákkal.
- Az Európai Parlamenttel a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átutalásokat kísérő adatokról folytatandó tárgyalásokra vonatkozó tanácsi tárgyalási megbízás
- Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átutalásokat kísérő adatokról (átdolgozás)
- Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról
- Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése érdekében a tagállamok által létrehozandó mechanizmusokról és az (EU) 2015/849 irányelv hatályon kívül helyezéséről
- Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről
- A terrorizmus elleni uniós válaszintézkedések (háttér-információk)
”
Forrás:
A pénzmosás elleni küzdelem: a Tanács megállapodott a kriptoeszköz-átutalások átláthatóságával kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó tárgyalási megbízásáról; Európai Unió Tanácsa; 2021. december 1.
