Skip to main content

Találat: pénzmosás
Európai Unió

Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA 2028-ra minden pénzmozgásra rá fog látni

by redaktor
2026. február 8.
0

„Az államszövetség új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA 2028-ra válhat teljesen működőképessé. Tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel majd a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére. Az Európai Unió pénzmosás elleni új hatósága, az AMLA közölte, hogy a tervek szerint 2028-ra lesz teljes mértékben működőképes – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. A szervezet bemutatta stratégiáját az illegális pénzügyi tevékenységek visszaszorítására, különös tekintettel a kriptovalutákra és az új típusú fizetési csatornákra. Az AMLA lesz az első olyan európai szintű szervezet, amely...

Read more
Európai Unió

A pénzmosás elleni küzdelem: az EU Tanácsa elfogadta álláspontját a megerősített szabálykönyvről

by redaktor
2022. december 11.
0

„Az EU tovább folytatja az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással szembeni védelmét célzó küzdelmet. A meglévő szabályozási keret hatályának kiterjesztése és az esetleges joghézagok megszüntetése érdekében a Tanács a mai napon elfogadta álláspontját a pénzmosás elleni (AML) rendeletről és egy új irányelvről (AMLD6). A pénzátutalásokról szóló rendelet átdolgozására irányuló javaslattal együtt – amelyről már megállapodás született az Európai Parlamenttel – elfogadásukat követően ezek a jogszabályok alkotják majd a pénzmosás elleni új uniós szabálykönyvet. A terroristákat és az...

Read more
Európai Unió

A pénzmosás elleni küzdelem: az Európai Unió Tanácsa álláspontja a kriptoeszköz-átutalások átláthatóságával kapcsolatos tárgyalásokhoz

by redaktor
2021. december 6.
0

„Az uniós tagállamok állandó képviselői a mai napon tárgyalási megbízásról állapodtak meg az Európai Parlamenttel azon javaslattal kapcsolatban folytatandó tárgyalások céljából, amely a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó meglévő szabályok aktualizálására irányul. Az aktualizálás célja, hogy a szabályok hatályát kiterjesszék bizonyos kriptoeszközökre. A mai megállapodás fontos lépés a pénzügyi rendszereink azon hiányosságainak megszüntetése terén, amelyeket a bűnözők rosszhiszeműen használnak jogtalanul szerzett bevételek tisztára mosására vagy terrorista tevékenységek finanszírozására. A kriptoeszközök egyre inkább ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy azokat pénzmosásra és bűnügyi...

Read more