Skip to main content

Találat: pénzmosás
Európai Unió

A pénzmosás elleni küzdelem: az EU Tanácsa elfogadta álláspontját a megerősített szabálykönyvről

Szerző: redaktor
2022. december 11.
0

„Az EU tovább folytatja az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással szembeni védelmét célzó küzdelmet. A meglévő szabályozási keret hatályának kiterjesztése és az esetleges joghézagok megszüntetése érdekében a Tanács a mai napon elfogadta álláspontját a pénzmosás elleni (AML) rendeletről és egy új irányelvről (AMLD6). A pénzátutalásokról szóló rendelet átdolgozására irányuló javaslattal együtt – amelyről már megállapodás született az Európai Parlamenttel – elfogadásukat követően ezek a jogszabályok alkotják majd a pénzmosás elleni új uniós szabálykönyvet. A terroristákat és az...

Részletek
Európai Unió

A pénzmosás elleni küzdelem: az Európai Unió Tanácsa álláspontja a kriptoeszköz-átutalások átláthatóságával kapcsolatos tárgyalásokhoz

Szerző: redaktor
2021. december 6.
0

„Az uniós tagállamok állandó képviselői a mai napon tárgyalási megbízásról állapodtak meg az Európai Parlamenttel azon javaslattal kapcsolatban folytatandó tárgyalások céljából, amely a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó meglévő szabályok aktualizálására irányul. Az aktualizálás célja, hogy a szabályok hatályát kiterjesszék bizonyos kriptoeszközökre. A mai megállapodás fontos lépés a pénzügyi rendszereink azon hiányosságainak megszüntetése terén, amelyeket a bűnözők rosszhiszeműen használnak jogtalanul szerzett bevételek tisztára mosására vagy terrorista tevékenységek finanszírozására. A kriptoeszközök egyre inkább ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy azokat pénzmosásra és bűnügyi...

Részletek